Того, кто отбирал жильё, судят за неуплату налогов

19 октября 2017

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга то и дело переносят рассмотрение дела Юрия Зайвия, которого обвиняют в неуплате налогов.

В роли свидетелей по делу выступают бывшие заемщики петербургского ростовщика, которых он оставил без жилья.

После обращения в микрофинансовую организацию три женщины, пришедшие теперь в суд, остались с долгами и без квартир. Займы размером от 100 тысяч до 7 миллионов под огромный процент предлагала компания, а выдавали частные лица.

Заемщица Марина Карашурова взяла два миллиона и ежемесячно по процентам ей нужно было выплачивать по 100 тысяч. «В принципе, меня это не напугало, потому что сделка планировалась на месяц», - говорит Марина.

Сделка всегда оформлялась под залог недвижимости, квадратные метры Юрий Завий оформлял как договор дарения или аренды, а свои квартиры бывшие владельцы снимали у него же.

Завий говорил, что вместо договора займа оформляем договор найма квартиры, в котором отображены проценты. Как уточняет Марина Карашурова: «Он сказал, что всё это формальность. Он уходит от налоговой, и только для этого ему нужна такая формулировка».

Заемщики арендовали свои же квадратные метры с правом выкупа через полгода и более. В итоге, в правоохранительные органы обратились несколько сотен подобных людей, некогда нуждающихся в деньгах.

Ольге Боровченковой необходимы были 400 тысяч на лечение племянника, и она исправно выплачивала кредит. Но в день выплаты последнего взноса в офисе никого не оказалось, телефоны молчали, а счётчик процентов продолжал накручивать долг.

Ольга Боровченкова рассказывает о своём общении с Завием: «Я позвонила ему и сказала, что в этот день я не принесу, но через неделю - всю сумму. Он сказал: окей. Когда я пришла с суммой 44 плюс 440 тысячи. У меня было 800. Я говорю: откуда? Он отвечает, а что - по 22 тысячи в день, посчитайте».

Почти миллиона на выплату у женщины не было, и ей пришлось прощаться с долей в квартире. Примерно по такому же сценарию, с разными вариациями, происходили истории пострадавших. Кто-то потерял часть квартиры, а кто-то - загородные особняки.

Сейчас Зайвий находится под домашним арестом, и его судят за неуплату налогов. О сделках купли-продажи не упоминается, на договорах займов стояли фамилии третьих лиц.

В самих договорах содержится так называемая третейская оговорка, запрещающая обращаться в гражданский суд, а в самом третейском суде шансов отстоять свои права почти не было. Но всё же некоторым это удалось, и в итоге, предприимчивый ростовщик всё-таки попал на скамью подсудимых.

Но судят его только за то, что сдавал он квартиры людям, не являясь индивидуальным предпринимателем и не выплачивая налоги. Более того, Зайвий сам выступает в роли истца.

Капитан дальнего плавания Тигран Григорян брал в организации более семи миллионов рублей, под залог своей недвижимости. Когда же инвестор заявил, что долг не возвращён, Григорян принялся отстаивать свои квартиры. Юрий Зайвий всё ещё требует вернуть проценты, что набежали в процессе судебных разбирательств, и заявленная сумма составляет почти 400 миллионов рублей.

Вы хотите продать долю квартиры? Мы можем предложить срочный выкуп долей квартир в Москве и в Московской области (ближнем Подмосковье). Звоните нам: 8 (967)194-99-25.